Modelos de actas S.A.S.

Por. Dra. Luisina Gala Golosetti

Ponemos a disposición de tu negocio un modelo de acta de reunión de socio de Sociedad por Acciones Simplificadas de dos o más socios, y otro modelo para una SAS de un sólo socio. Estas actas tienen como objetivo plasmar las decisiones de las reuniones de socio de tu sociedad. El orden del día va a depender de las necesidades del momento. Aquí te ofrecemos las opciones más comunes de desiciones societarias de Modelos de actas S.A.S.. Para facilitar su uso pusimos entre paréntesis los datos a modificar con algunas aclaraciones. ¡Esperamos que te sean de mucha ayuda!

Modelos de actas S.A.S. ( SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS) - MÁS DE UN SOCIO

“REUNIÓN DE SOCIOS Nº (NUMERO DE REUNIÓN)”

En la ciudad de (NOMBRE CIUDAD), a los (DÍA) días del mes de (MES) de (AÑO), siendo las (HORA)horas, se reúnen en la sede social de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) S.A.S. sita en la calle (DIRECCIÓN SEDE SOCIAL) de la Ciudad de (CIUDAD), la totalidad de los socios de la sociedad, titulares en su conjunto del 100% de las acciones y votos. (O EL PORCENTAJE QUE REPRESENTEN LOS PRESENTES, CUIDANDO DE QUE SE CUMPLA CON EL QUORUM DEL ESTATUTO). De este modo, suscriben la presente los señores (NOMBRE) , DNI Nº (NUMERO DE DNI), con domicilio en (DOMICILIO), titular de acciones (CANTIDAD Y TIPO DE ACCIONES ej: ordinarias, escriturales, de valor nominal un peso cada una y con derecho a un voto por acción) y (REPETIR POR TODOS LOS PRESENTES). Se deja constancia de que la presente reunión es unánime y autoconvocada. (SI NO ESTÁN TODOS HAY QUE DETALLAR CÓMO SE CONVOCÓ LA REUNIÓN SEGUN  EL ESTATUTO). Por unanimidad, la totalidad de los accionistas de la sociedad aprueban la falta de convocatoria a la presente Asamblea por parte del órgano de Administración, así como el Orden del Día a considerar por la presente reunión, dándose de ese modo cumplimiento a lo normado por los artículos 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, 49 de la Ley 27.349 y el Instrumento Constitutivo.(SÓLO SI ES UNANIME, SINO HAY QUE PONER A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA). Seguidamente, se pone a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice: “Primero: Designación de socios para firmar el Acta”. Se resuelve por unanimidad que los dos socios (NOMBRE Y APELLIDO DE LOS DOS SOCIOS) la suscriban. Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día, que dice: “Segundo: Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el (DÍA) de (MES) de (AÑO):Habiéndose cumplido con todos los procedimientos de presentación de la información contable, respecto al Balance General por el ejercicio finalizado el (FECHA DEL CIERRE DEL EJERCICIO), se debe dar lectura a la Memoria e Informes del Síndico (SÓLO SI HAY) y Contador Certificante. Seguidamente el accionista (NOMBRE DE UN ACCIONISTA) hace moción para que se den por leídos y aprobados los documentos sometidos a consideración por el presente punto del orden del día, que son de conocimiento de los Sres. Accionistas, por conformar todos ellos la presentación de la información relativa al ejercicio finalizado el(FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO) y que se omita su transcripción en el acta, por encontrarse incluidos en el Libro Inventario y Balances N° (NUMERO DE LIBRO, SEGURAMENTE EL NUEMRO 1). Sometida la moción es aprobada por unanimidad (O LO QUE CORRESPONDE, SE RECOMIENDA DEJAR CONSTANCIA DE LAS DISTINTAS OPINIONES CUANDO NO ES UNANIME Y DETALLAR DE QUÉ FORMA VOTA CADA SOCIO). “Tercero: Consideración de la remuneración del Administrador Titular (ADMINISTRADORES TITULARES SI SON MÁS DE UNO), correspondiente al ejercicio cerrado el (FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO): En cuanto a la asignación de honorarios, se propone asignar al Administrador Titular (NOMBRE Y APELLIDO), la suma de $ (MONTO EN NUMEROS Y LETRAS). Sometida a votación la asignación de honorarios, la moción es aprobada por unanimidad (SI NO HAY UNANIMIDAD, ESTABLECER EL NUMERO DE VOTOS POSITIVOS, LOS NEGATIVOS Y LAS ABSTENCIONES). “Cuarto: Considerar el destino de los resultados del ejercicio de $(RESULTADO EN NÚMEROS): Según la siguiente propuesta: 1. Distribución de dividendo en efectivo de $ (MONTO EN NUMEROS), que representa $ (CANTIDAD DE DINERO POR ACCION) por acción, pagadero dentro de los 30 días de su aprobación. 2. Incrementar la Reserva Facultativa en $ (MONTO DE DINERO PARA AUMENTA LA RESERVA). Luego de un intercambio de opiniones, resulta por unanimidad aprobar la distribución de dividendos según los números propuestos, y el incremento en la reserva facultativa, delegando en el Administrador Titular, los trámites inherentes al mismo para iniciar el pago dentro de los diez días hábiles.Sin más asuntos que tratar, es firmado por el único socio y se levanta la sesión siendo las (HORAS) horas. 

Modelos de actas S.A.S. (SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS) - MÁS DE UN SOCIO

“REUNIÓN DE SOCIOS Nº (NUMERO DE REUNIÓN)”

En la ciudad de (NOMBRE CIUDAD), a los (DÍA) días del mes de (MES) de (AÑO), siendo las (HORA)horas, se reúnen en la sede social de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) S.A.S. sita en la calle (DIRECCIÓN SEDE SOCIAL) de la Ciudad de (CIUDAD), (NOMBRE DEL ÚNICO SOCIO), titular del 100% de las acciones y, por lo tanto en su condición de Socio Unico de la sociedad y actuando personalmente y por sí misma, ejerce las funciones propias de la reunión de socios para tratar los asuntos del siguiente orden del día: a)Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el (DÍA) de (MES) de (AÑO); b) Consideración de la remuneración del Administrador Titular (ADMINISTRADORES TITULARES SI SON MÁS DE UNO), correspondiente al ejercicio cerrado el (FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO); c)Considerar el destino de los resultados del ejercicio de $(RESULTADO EN NÚMEROS). Declarada abierta la reunión se da lectura al orden del día, tras lo cual el único socio adopta lo siguiente:

“Primero: Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el (DÍA) de (MES) de (AÑO): El único socio aprueba por unanimidad la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el (DÍA) de (MES) de (AÑO).“Segundo: Consideración de la remuneración del Administrador Titular (ADMINISTRADORES TITULARES SI SON MÁS DE UNO), correspondiente al ejercicio cerrado el (FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO): En cuanto a la asignación de honorarios, el único decide asignar al Administrador Titular (NOMBRE Y APELLIDO), la suma de $ (MONTO EN NUMEROS Y LETRAS). “Tercero: Considerar el destino de los resultados del ejercicio de $(RESULTADO EN NÚMEROS): El único socio decide apoyar la siguiente propuesta de destino de resultados. 1. Distribución de dividendo en efectivo de $ (MONTO EN NUMEROS), pagadero dentro de los 30 días de su aprobación. 2. Incrementar la Reserva Facultativa en $ (MONTO DE DINERO PARA AUMENTA LA RESERVA).Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las (HORAS) horas. 

 

Si tenés dudas sobre las actas de tu sociedad podes escribirme en la página de contacto.

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